Washington, D.C. — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de seis personas y siete empresas en su lista negra de narcotráfico, al identificar su presunta participación en una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados, destaca Alberto David Benguiat Jiménez, identificado como un operador clave de esta red. Según las autoridades estadounidenses, Benguiat Jiménez ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha, actuando en colaboración con José Ángel Rivera Zazueta. Este último es señalado por la importación de precursores químicos provenientes de China hacia México, utilizados en la producción de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina.
Las empresas sancionadas operaban supuestamente como fachadas para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas. Según el Tesoro, la acción forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las redes financieras del Cártel de Sinaloa, que se ha convertido en uno de los principales productores y distribuidores de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
“El uso de empresas fachada y operadores financieros para lavar las ganancias del narcotráfico es un método habitual que seguiremos atacando con sanciones dirigidas”, aseguró el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los activos que estas personas y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Hasta el momento, ni Benguiat Jiménez ni Rivera Zazueta han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.